Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Troyka laundromatı və ya "ŪkioLeaks" — Rusiyanın keçmiş ən böyük investisiya bankı olan "" tərəfindən təşkil edilən çirkli pulların yuyulması sxemi. Bu sxem 2003-cü ildən 2013-cü ilin əvvəlinə qədər Rusiya şirkətləri və rəqəmlərindən təxminən 4,8 milyard dollar vəsaitin Avropa və ABŞ-yə axınına imkan vermişdir. Troyka laundromatı 2019-cu ildə Avropa, Şimali Amerika və Cənubi Koreyadan olan 21 media partnyoru ilə Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Reportajı Layihəsi (OCCRP) tərəfindən aşkar edilmişdir.
İstintaq
Sxem OCCRP və 20 media partnyoru, o cümlədən 15min.lt. tərəfindən toplanmış çoxlu əməliyyatlar və digər sənədlərdə aşkar edilmişdir. Tapıntılar bank qeydlərinin, e-poçt məktublarının və müqavilələrin kütləvi ən böyük sızmalarından biri hesab edilir. Araşdırmaçı jurnalistlər 2006–2012-ci illər arasında 233,000 şirkət və fiziki şəxs arasında ümumi dəyəri 470 milyard ABŞ dollarından çox olan 1.3 milyon bank əməliyyatını nəzərdən keçirmişdilər.
Erix Rebasso
2006-cı ilin dekabrından 2008-ci ilin fevralına qədər avstriyalı hüquqşünas Erix Rebasso Litvanın "" bankındakı laundromat hesablarına demək olar ki, 96 milyon ABŞ dolları göndərmək üçün 150 fərdi əməliyyatdan istifadə etmişdir
2008-ci ildə Rebasso ölkənin ən yüksək hüquq-mühafizə orqanı olan əsas Vyana qərargahına məktub göndərmişdir. O, beş səhifəlik məktubunda cinayət məqsədləri üçün istifadə edildiyini etiraf etmiş və məsələni lazımi cinayət araşdırmasına təqdim etməyə hazır olduğunu bildirmişdir.
Rebassonun etiraf məktubu çox az təsir etmişdir. Polis məsələyə baxan zaman iki il sonra ona məlumat vermişdilər ki, onlar hər hansı potensial cinayətin onların yurisdiksiyalarından kənarda baş verdiyinə və əcnəbilər tərəfindən törədildiyinə inandıqları üçün prosesi dayandırmışdılar.
Rebasso 2012-ci ildə 2 nəfər tərəfindən pusquya salınaraq öldürülmüşdür.
Sergey Maqnitski
Sergey Maqnitskinin üzə çıxardığı fırıldaqda iştirak edən şirkətlər tərəfindən Troyka laundromatı vasitəsilə 130 milyon dollardan çox pul köçürülmüşdür.
Sergey Maqnitski 2009-cu ildə saxlanılmış və cinayət barədə səlahiyyətlilərə məlumat verdikdən sonra həbsdə vəfat etmişdir.
Sxem
"" adlı Rusiya investisiya bankı 1990-cı illərdə yaradılmışdır. 2012-ci ildə dövlətə məxsus "" tərəfindən alınmışdır. Ən azı 75 şirkət "Troyka Dialoq" tərəfindən Britaniya Vircin adalarında qeydiyyatına alınmışdır. Onlar əlavə olaraq müxtəlif vergi cənnətlərində şell korporasiyaları altında birləşmişdilər.
Ümumilikdə, "Troyka" şəbəkəsinə 4,8 milyard dollardan çox vəsait ödənilmişdir, lakin "Troyka Dialoq" tərəfindən idarə olunan şirkətlər arasında əməliyyatların dəyəri təxmini 8,8 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu, vəsaitin çıxmazdan əvvəl bir neçə dövr ərzində fırlandığını göstərir.
Bu sistemin təşkilatçıları özlərini qorumaq üçün Moskvada yaşayan erməni işçilər kimi yoxsul insanların kimliyindən sistemi idarə edən gizli ofşor şirkətlərdə bilmədən imza atan şəxslər kimi istifadə edirdilər. Həmin şell şirkətləri saxta sənədlərlə əməliyyatlar aparırdılar.
Laundromat oliqarxlara və siyasətçilərə gizli şəkildə dövlət şirkətlərindən almağa, həm Rusiyada, həm də xaricdə daşınmaz əmlak almağa, yaxtalar almağa, özəl yığıncaqlar üçün musiqi ulduzlarını işə götürməyə və s. imkan yaratmışdır.
Avropa bankları ilə əlaqəsi
Ümumi korporasiyaların ən azı 35-nin Litvanın ləğv edilmiş "" bankında hesabı var idi.
Avstriyanın "" və Almaniyanın ""ı "Troyka"nın pullarını idarə edərkən öhdəliklərinə məhəl qoymamışdılar.
Ruben Vardanyan
Ruben Vardanyan o zaman ""un rəhbəri idi. O, Vladimir Putinin keçmiş müşaviridir və onunla sıx əlaqələri var. Vardanyan ""Forbes" jurnalı tərəfindən Rusiyanın ən varlı adamlarından biri siyahısındadır. Onun imzası olan bir sənədə görə, o, planın bir hissəsi olan biznesə kredit vermiş, lakin OCCRP onun saxtakarlıqdan xəbərdar olduğuna dair heç bir "qəti sübut" olmadığını iddia etmişdir.
OCCRP tərəfindən adı çəkilən Vardanyanın sözlərinə görə, onun bankı heç bir qeyri-münasib iş görməmiş və o zaman digər investisiya bankları kimi işləyirdi. Bununla belə, o, bankının müştərilərin adından həyata keçirdiyi hər əməliyyatdan "bilməyəcəyini" söyləmişdir. Bununla belə, Litvada dövlət prokurorları tərəfindən diqqətlə yoxlanılan məlumatlar bankın köçürmələrinin yalnız yüngül şəkildə yoxlanılması ilə bağlı narahatlıq doğurur. Məlumatlar göstərir ki, Quantus adlı şell şirkəti Vardanyanın kredit kartı borclarını ödəmək üçün təxminən 500 min dollar göndərmişdir. Bundan başqa, onun həyat yoldaşı və qayınanası müvafiq olaraq 935 min avro və 900 min avro almışdır.
Vəsaitin mənşəyi
OCCRP qeyd edir ki, qeyd edilən vəsait ən azı qeyri-qanuni mənşəli olmuşdur.
– Moskvanın ən işlək hava limanı 2003–2008-ci illər arasında geniş vasitəçilər şəbəkəsindən yanacaq almışdır və bu da qiyməti xeyli artırmışdır. Məhkəmə qeydləri göstərir ki, yalnız 2006-cı və 2007-ci illərdə fantom korporasiyalar ifrat qiymətlərlə ən azı 200 milyon dollar qazanmışdılar. Bu fırıldaqçılıq Rusiya hökumətinə təqribən 1 milyard rubl (40 milyon ABŞ dolları) itkin vergi gəlirinə başa gəlmişdir. Yanacağın qiyməti artmış, bu da sadə insanlar üçün aviabiletlərin qiymətini artırmışdır.
Həmçinin bax
İstinadlar
- Černiauskas, Šarūnas. "Ūkio bankas – milijardinės pinigų plovimo sistemos centre". 15min.lt/verslas (litva). 2019-03-04. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-11-19.
- Project, Organized Crime and Corruption Reporting. "The Troika Laundromat". OCCRP (ingilis). 2019-05-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- Fitzgibbon, Will. "Troika Laundromat reveals Russian bank's $8.8b offshore scheme - ICIJ" (ingilis). 2019-03-04. 2023-10-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Burroughs, Callum. "'Troika Laundromat' Russia money-laundering scandal clobbers more banks as allegations deepen". Business Insider (ingilis). 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- "'Troika Laundromat' Russia money laundering scandal clobbers more banks as allegations deepen". Business Insider. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-10-01.
- Project, Organized Crime and Corruption Reporting. "The Troika Laundromat". OCCRP (ingilis). 2019-05-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- "Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis - News". Transparency.org (ingilis). 2019-03-07. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- Zotter, Christoph; Nikbakhsh, Michael; Radu, Paul. "Death in Vienna". OCCRP (ingilis). 2019-03-05. 2023-03-31 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- "Neue Details um getöteten Wiener Anwalt Erich Rebasso bekannt". vienna.at. 2019-03-04. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- "Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis - News". Transparency.org (ingilis). 2019-03-07. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- Radu, Paul. "Vast Offshore Network Moved Billions With Help From Major Russian Bank". OCCRP (ingilis). 2023-10-12 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Radu, Paul. "Vast Offshore Network Moved Billions With Help From Major Russian Bank". OCCRP (ingilis). 2023-10-12 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Baumgaertel, Christian. "What We Know About the Troika Laundromat. And What We Don't". Bloomberg.com (ingilis). 2019-03-07. 2019-12-21 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Baumgaertel, Christian. "What we know about the Troika Laundromat. And what we don't". DailyRepublic.com (ingilis). 2019-03-07. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- Garside, Juliette. "Q&A: what is the 'Troika Laundromat' and how did it work?". The Guardian (ingilis). 2019-03-04. ISSN 0261-3077. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- Baumgaertel, Christian. "What we know about the Troika Laundromat. And what we don't". DailyRepublic.com (ingilis). 2019-03-07. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-29.
- Sophie, Perryer. "Troika Laundromat: inside Europe's latest money laundering scandal". European CEO (ingilis). 2019-07-01. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- O'Connor, Coilin. "The Troika Laundromat: Five Quick Takeaways". Radio Free Europe/Radio Liberty (ingilis). 2019-03-05. 2023-10-02 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Garside, Juliette; Barr, Caelainn. "Banking leak exposes Russian network with link to Prince Charles". The Guardian (ingilis). 2019-03-04. ISSN 0261-3077. 2022-07-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Fitzgibbon, Will. "Troika Laundromat reveals Russian bank's $8.8b offshore scheme - ICIJ" (ingilis). 2019-03-04. 2023-10-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Crosby, Alan. "'Troika Laundromat' Accusations Cast Millionaire Vardanyan In New Light". Radio Free Europe/Radio Liberty (ingilis). 2019-03-05. 2023-10-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Crosby, Alan. "'Troika Laundromat' Accusations Cast Millionaire Vardanyan In New Light". Radio Free Europe/Radio Liberty (ingilis). 2019-03-05. 2023-10-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Garside, Juliette; Barr, Caelainn. "Banking leak exposes Russian network with link to Prince Charles". The Guardian (ingilis). 2019-03-04. ISSN 0261-3077. 2022-07-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- Zotter, Christoph; Nikbakhsh, Michael; Radu, Paul. "Death in Vienna". OCCRP (ingilis). 2019-03-05. 2023-03-31 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
- "Report: Huge Money-Laundering Scheme By Russia's Largest Investment Bank". Radio Free Europe/Radio Liberty (ingilis). 2019-03-04. 2023-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-30.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Troyka laundromati ve ya ukioLeaks Rusiyanin kecmis en boyuk investisiya banki olan terefinden teskil edilen cirkli pullarin yuyulmasi sxemi Bu sxem 2003 cu ilden 2013 cu ilin evveline qeder Rusiya sirketleri ve reqemlerinden texminen 4 8 milyard dollar vesaitin Avropa ve ABS ye axinina imkan vermisdir Troyka laundromati 2019 cu ilde Avropa Simali Amerika ve Cenubi Koreyadan olan 21 media partnyoru ile Mutesekkil Cinayetkarliq ve Korrupsiya Reportaji Layihesi OCCRP terefinden askar edilmisdir IstintaqSxem OCCRP ve 20 media partnyoru o cumleden 15min lt terefinden toplanmis coxlu emeliyyatlar ve diger senedlerde askar edilmisdir Tapintilar bank qeydlerinin e poct mektublarinin ve muqavilelerin kutlevi en boyuk sizmalarindan biri hesab edilir Arasdirmaci jurnalistler 2006 2012 ci iller arasinda 233 000 sirket ve fiziki sexs arasinda umumi deyeri 470 milyard ABS dollarindan cox olan 1 3 milyon bank emeliyyatini nezerden kecirmisdiler Erix Rebasso 2006 ci ilin dekabrindan 2008 ci ilin fevralina qeder avstriyali huquqsunas Erix Rebasso Litvanin bankindaki laundromat hesablarina demek olar ki 96 milyon ABS dollari gondermek ucun 150 ferdi emeliyyatdan istifade etmisdir 2008 ci ilde Rebasso olkenin en yuksek huquq muhafize orqani olan esas Vyana qerargahina mektub gondermisdir O bes sehifelik mektubunda cinayet meqsedleri ucun istifade edildiyini etiraf etmis ve meseleni lazimi cinayet arasdirmasina teqdim etmeye hazir oldugunu bildirmisdir Rebassonun etiraf mektubu cox az tesir etmisdir Polis meseleye baxan zaman iki il sonra ona melumat vermisdiler ki onlar her hansi potensial cinayetin onlarin yurisdiksiyalarindan kenarda bas verdiyine ve ecnebiler terefinden toredildiyine inandiqlari ucun prosesi dayandirmisdilar Rebasso 2012 ci ilde 2 nefer terefinden pusquya salinaraq oldurulmusdur Sergey Maqnitski Sergey Maqnitskinin uze cixardigi firildaqda istirak eden sirketler terefinden Troyka laundromati vasitesile 130 milyon dollardan cox pul kocurulmusdur Sergey Maqnitski 2009 cu ilde saxlanilmis ve cinayet barede selahiyyetlilere melumat verdikden sonra hebsde vefat etmisdir Sxem adli Rusiya investisiya banki 1990 ci illerde yaradilmisdir 2012 ci ilde dovlete mexsus terefinden alinmisdir En azi 75 sirket Troyka Dialoq terefinden Britaniya Vircin adalarinda qeydiyyatina alinmisdir Onlar elave olaraq muxtelif vergi cennetlerinde sell korporasiyalari altinda birlesmisdiler Umumilikde Troyka sebekesine 4 8 milyard dollardan cox vesait odenilmisdir lakin Troyka Dialoq terefinden idare olunan sirketler arasinda emeliyyatlarin deyeri texmini 8 8 milyard ABS dollari teskil etmisdir Bu vesaitin cixmazdan evvel bir nece dovr erzinde firlandigini gosterir Bu sistemin teskilatcilari ozlerini qorumaq ucun Moskvada yasayan ermeni isciler kimi yoxsul insanlarin kimliyinden sistemi idare eden gizli ofsor sirketlerde bilmeden imza atan sexsler kimi istifade edirdiler Hemin sell sirketleri saxta senedlerle emeliyyatlar aparirdilar Laundromat oliqarxlara ve siyasetcilere gizli sekilde dovlet sirketlerinden almaga hem Rusiyada hem de xaricde dasinmaz emlak almaga yaxtalar almaga ozel yigincaqlar ucun musiqi ulduzlarini ise goturmeye ve s imkan yaratmisdir Avropa banklari ile elaqesi Umumi korporasiyalarin en azi 35 nin Litvanin legv edilmis bankinda hesabi var idi Avstriyanin ve Almaniyanin i Troyka nin pullarini idare ederken ohdeliklerine mehel qoymamisdilar Ruben VardanyanVardanyan ve Putin 2006 ci ilde Moskva Idareetme Mektebinin tikintisine baslanilmasi merasiminde Ruben Vardanyan o zaman un rehberi idi O Vladimir Putinin kecmis musaviridir ve onunla six elaqeleri var Vardanyan Forbes jurnali terefinden Rusiyanin en varli adamlarindan biri siyahisindadir Onun imzasi olan bir senede gore o planin bir hissesi olan biznese kredit vermis lakin OCCRP onun saxtakarliqdan xeberdar olduguna dair hec bir qeti subut olmadigini iddia etmisdir OCCRP terefinden adi cekilen Vardanyanin sozlerine gore onun banki hec bir qeyri munasib is gormemis ve o zaman diger investisiya banklari kimi isleyirdi Bununla bele o bankinin musterilerin adindan heyata kecirdiyi her emeliyyatdan bilmeyeceyini soylemisdir Bununla bele Litvada dovlet prokurorlari terefinden diqqetle yoxlanilan melumatlar bankin kocurmelerinin yalniz yungul sekilde yoxlanilmasi ile bagli narahatliq dogurur Melumatlar gosterir ki Quantus adli sell sirketi Vardanyanin kredit karti borclarini odemek ucun texminen 500 min dollar gondermisdir Bundan basqa onun heyat yoldasi ve qayinanasi muvafiq olaraq 935 min avro ve 900 min avro almisdir Vesaitin menseyiOCCRP qeyd edir ki qeyd edilen vesait en azi qeyri qanuni menseli olmusdur Moskvanin en islek hava limani 2003 2008 ci iller arasinda genis vasiteciler sebekesinden yanacaq almisdir ve bu da qiymeti xeyli artirmisdir Mehkeme qeydleri gosterir ki yalniz 2006 ci ve 2007 ci illerde fantom korporasiyalar ifrat qiymetlerle en azi 200 milyon dollar qazanmisdilar Bu firildaqciliq Rusiya hokumetine teqriben 1 milyard rubl 40 milyon ABS dollari itkin vergi gelirine basa gelmisdir Yanacagin qiymeti artmis bu da sade insanlar ucun aviabiletlerin qiymetini artirmisdir Hemcinin baxMutesekkil Cinayetkarliq ve Korrupsiya Hesabati LayihesiIstinadlarCerniauskas Sarunas ukio bankas milijardines pinigu plovimo sistemos centre 15min lt verslas litva 2019 03 04 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2023 11 19 Project Organized Crime and Corruption Reporting The Troika Laundromat OCCRP ingilis 2019 05 27 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Fitzgibbon Will Troika Laundromat reveals Russian bank s 8 8b offshore scheme ICIJ ingilis 2019 03 04 2023 10 05 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Burroughs Callum Troika Laundromat Russia money laundering scandal clobbers more banks as allegations deepen Business Insider ingilis 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Troika Laundromat Russia money laundering scandal clobbers more banks as allegations deepen Business Insider 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 10 01 Project Organized Crime and Corruption Reporting The Troika Laundromat OCCRP ingilis 2019 05 27 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis News Transparency org ingilis 2019 03 07 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Zotter Christoph Nikbakhsh Michael Radu Paul Death in Vienna OCCRP ingilis 2019 03 05 2023 03 31 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Neue Details um getoteten Wiener Anwalt Erich Rebasso bekannt vienna at 2019 03 04 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis News Transparency org ingilis 2019 03 07 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Radu Paul Vast Offshore Network Moved Billions With Help From Major Russian Bank OCCRP ingilis 2023 10 12 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Radu Paul Vast Offshore Network Moved Billions With Help From Major Russian Bank OCCRP ingilis 2023 10 12 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Baumgaertel Christian What We Know About the Troika Laundromat And What We Don t Bloomberg com ingilis 2019 03 07 2019 12 21 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Baumgaertel Christian What we know about the Troika Laundromat And what we don t DailyRepublic com ingilis 2019 03 07 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Garside Juliette Q amp A what is the Troika Laundromat and how did it work The Guardian ingilis 2019 03 04 ISSN 0261 3077 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Baumgaertel Christian What we know about the Troika Laundromat And what we don t DailyRepublic com ingilis 2019 03 07 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 29 Sophie Perryer Troika Laundromat inside Europe s latest money laundering scandal European CEO ingilis 2019 07 01 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 O Connor Coilin The Troika Laundromat Five Quick Takeaways Radio Free Europe Radio Liberty ingilis 2019 03 05 2023 10 02 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Garside Juliette Barr Caelainn Banking leak exposes Russian network with link to Prince Charles The Guardian ingilis 2019 03 04 ISSN 0261 3077 2022 07 29 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Fitzgibbon Will Troika Laundromat reveals Russian bank s 8 8b offshore scheme ICIJ ingilis 2019 03 04 2023 10 05 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Crosby Alan Troika Laundromat Accusations Cast Millionaire Vardanyan In New Light Radio Free Europe Radio Liberty ingilis 2019 03 05 2023 10 05 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Crosby Alan Troika Laundromat Accusations Cast Millionaire Vardanyan In New Light Radio Free Europe Radio Liberty ingilis 2019 03 05 2023 10 05 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Garside Juliette Barr Caelainn Banking leak exposes Russian network with link to Prince Charles The Guardian ingilis 2019 03 04 ISSN 0261 3077 2022 07 29 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Zotter Christoph Nikbakhsh Michael Radu Paul Death in Vienna OCCRP ingilis 2019 03 05 2023 03 31 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30 Report Huge Money Laundering Scheme By Russia s Largest Investment Bank Radio Free Europe Radio Liberty ingilis 2019 03 04 2023 10 09 tarixinde Istifade tarixi 2023 09 30